Dosarul în care Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave are o cronologie mult mai lungă decât au sugerat evenimentele spectaculoase din 21 septembrie 2026. Potrivit documentelor judiciare consultate de G4Media, între prima plângere depusă de societatea lui Răzvan Leu și momentul în care DIICOT a dispus continuarea urmăririi penale față de suspecți au trecut patru ani, două luni și două zile.

Informațiile sunt relevante și pentru traseul celor peste 1,1 milioane de euro reclamați de Răzvan Leu, deoarece documentele citate indică data la care DIICOT a dispus în mod expres o constatare tehnico-financiară privind circuitele bancare MIGOM Bank Ltd și InCore Bank AG: 26 august 2025.

Prima plângere: iulie 2022. Călin Georgescu nu era menționat atunci

Conform cronologiei publicate de G4Media pe baza documentelor judiciare, la 19 iulie 2022, SC Real Concrete Land SRL, prin administratorul Răzvan Leu, a depus o plângere penală împotriva lui Ionel Rusen, Massimiliano Arena și a unor funcționari bancari. În forma inițială a plângerii, potrivit documentelor citate, nu era menționat Călin Georgescu.

Cauza a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. G4Media scrie că dosarul a rămas acolo aproximativ doi ani și cinci luni și că, în această perioadă, Răzvan Leu a fost audiat o singură dată.

Ianuarie 2024: Leu sesizează DNA și îl indică și pe Georgescu

La 31 ianuarie 2024, Răzvan Leu a depus o nouă sesizare la Direcția Națională Anticorupție, de această dată împotriva tuturor persoanelor pe care le considera implicate, inclusiv Călin Georgescu, potrivit acelorași documente.

G4Media relatează că sesizarea a rămas aproximativ cinci luni la DNA fără audierea vreunei persoane. Publicația a solicitat un punct de vedere DNA privind activitatea desfășurată în acel interval.

Mai 2024: apare dosarul DIICOT

Pe 27 mai 2024, la DIICOT a fost înregistrată plângerea formulată de Real Concrete Land SRL împotriva lui Călin Georgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Trei zile mai târziu, pe 30 mai 2024, procurorii au început urmărirea penală in rem, adică privind faptele, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În documentele citate de G4Media apare și mecanismul financiar reclamat: în perioada 2021-2022, Răzvan Leu, prin societatea sa, ar fi fost determinat să transfere peste 1,1 milioane de euro către un cont indicat în legătură cu InCore Bank AG, pentru obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro.

Leu a fost audiat la DIICOT cu șase zile înainte de primul tur din 2024

Răzvan Leu a fost audiat de DIICOT pe 18 noiembrie 2024, cu șase zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

La acel moment existau deja cel puțin două cauze penale legate de reclamațiile lui Leu, una provenită de la Parchetul Capitalei și una la DIICOT. Acest lucru nu înseamnă că acuzațiile erau dovedite și nici că exista atunci o constatare de vinovăție împotriva lui Călin Georgescu. Urmărirea penală la DIICOT era în acel moment in rem.

G4Media observă că documentele desecretizate de CSAT înaintea anulării alegerilor din decembrie 2024 nu menționau aceste cauze.

Decembrie 2024: DIICOT preia dosarul Parchetului Capitalei

La 17 decembrie 2024, DIICOT a preluat dosarul deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și l-a reunit cu propria anchetă. În ianuarie 2025 au fost audiați Răzvan Leu și Ion Negoescu.

La 3 februarie 2025, urmărirea penală a fost extinsă după o nouă plângere, atribuită omului de afaceri Ioan Niculae, privind un mecanism separat de finanțare. Alte sesizări au fost ulterior conexate aceleiași cauze.

26 august 2026: constatare tehnico-financiară pentru MIGOM și InCore

Unul dintre cele mai importante repere noi din cronologie este data de 26 august 2026. Potrivit documentelor consultate de G4Media, DIICOT a dispus atunci efectuarea unei constatări tehnico-financiare de specialitate privind circuitele bancare ale MIGOM Bank Ltd și InCore Bank AG.

Această informație arată că procurorii au dispus formal o analiză financiară a circuitului bancar înaintea perchezițiilor din septembrie. Ea nu demonstrează însă, prin ea însăși, că banii au ajuns la Călin Georgescu și nici că au fost convertiți în criptomonede.

Până la această oră, Nepolitico.ro nu a identificat în spațiul public un extras bancar care să arate un transfer MIGOM/InCore către un cont controlat de Georgescu, un ordin de plată cu acesta ca beneficiar final sau date tehnice precum adresă de wallet și hash de tranzacție care să demonstreze conversia banilor lui Răzvan Leu în Bitcoin ori alt activ digital.

21 septembrie 2026: urmărire penală față de suspecți și percheziții

Pe 21 septembrie 2026, DIICOT a dispus schimbarea încadrării juridice și continuarea urmăririi penale față de suspecți, după care au avut loc perchezițiile la locuințele lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Massimiliano Arena nu se afla în România, potrivit informațiilor publicate.

Georgescu și Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore, iar DIICOT a solicitat ulterior arestarea preventivă. Tribunalul București a respins cererea și a dispus control judiciar, soluție contestată de procurori.

Ce arată cronologia și ce nu arată

Cronologia ridică întrebări legitime despre ritmul anchetei la Parchetul Capitalei, DNA și ulterior DIICOT și despre momentul în care au fost făcute anumite acte de urmărire penală. Ea arată, totodată, că dosarul nu a apărut în septembrie 2026, ci are rădăcini într-o plângere depusă în 2022.

În același timp, durata unei anchete nu demonstrează vinovăția persoanelor cercetate și nici nu validează automat toate susținerile persoanei vătămate. Acuzațiile trebuie probate prin documente, trasee financiare și alte mijloace de probă administrate legal.

Călin Georgescu, Ionel Rusen, Massimiliano Arena și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Surse verificate

• G4Media — cronologia dosarului pe baza documentelor judiciare consultate, 22 septembrie 2026
• Ziare.com — cronologia cauzei și perioadele de instrumentare, 23 septembrie 2026
• DIICOT — comunicatul privind perchezițiile din 21 septembrie 2026
• DIICOT — comunicatul privind reținerea și propunerea de arestare preventivă, 21 septembrie 2026