Noi detalii din referatul DIICOT privind dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena permit o reconstituire mai precisă a unei părți din traseul bancar al banilor reclamați de omul de afaceri Răzvan Leu. Informațiile provin din documente ale anchetei citate de G4Media și sunt relatate separat de Știrile ProTV.

Elementul important este că documentele descriu transferuri concrete din contul MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG din Elveția. Ele nu demonstrează însă, în forma devenită publică, că banii au ajuns într-un cont controlat de Călin Georgescu și nici că sumele au fost convertite în Bitcoin sau alte criptomonede.

Cine era titularul contului de la InCore Bank

Potrivit referatului DIICOT citat de G4Media, răspunsul autorităților judiciare elvețiene arată că respectivul cont de la InCore Bank AG era deschis pe numele companiei MIGOM Bank Ltd, cu sediul în Commonwealth of Dominica.

Același document arată că, potrivit formularului bancar K, beneficiarul efectiv al relației dintre InCore Bank AG și clientul MIGOM Bank Ltd era Thomas Schättli. Relația bancară ar fi început la 11 august 2020 și s-ar fi încheiat la 16 noiembrie 2022, la cererea MIGOM Bank Ltd, iar contul corespondent ar fi fost închis la 10 martie 2023.

Acest detaliu clarifică titularul și beneficiarul efectiv declarat al relației bancare. Nu îl transformă însă pe Schättli în beneficiarul final al fiecărei sume care a tranzitat contul și, mai ales, nu stabilește singur destinația finală a banilor virați de Real Concrete Land.

53.728,74 euro către Massimiliano Arena

Potrivit constatării tehnico-financiare citate în referat, în ziua în care contul MIGOM Bank a fost alimentat cu suma de 100.000 de euro provenită de la Real Concrete Land, din același cont a fost efectuată o plată de 35.507,25 euro către Massimiliano Arena.

Analiza tranzacțiilor ar fi identificat, în total, plăți către Arena de 53.728,74 euro. Arena este indicat în dosar ca persoană implicată în mecanismul de creditare prezentat lui Răzvan Leu. Aceste susțineri aparțin acuzării și urmează să fie evaluate de instanță.

158.421,57 euro către soția lui Ionel Rusen

Referatul mai arată că din contul MIGOM Bank analizat de procurori au fost identificate trei tranzacții în februarie 2022, în valoare totală de 158.421,57 euro, către Eliza Patricia Ecobici, identificată de anchetatori drept actuala soție a lui Ionel Rusen.

Aceste transferuri sunt mai precise decât formulările generale apărute inițial în presă, dar ele nu dovedesc că întreaga sumă reclamată de Răzvan Leu a avut aceeași destinație.

Plata de 4.000.007,24 euro către o bancă din Letonia

Un alt element important din constatarea financiară este o plată de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank SE din Letonia. Procurorii notează că aceasta este prima debitare în succesiune cronologică după încasarea sumei de un milion de euro de la Real Concrete Land și că plata ar putea să cuprindă acea sumă.

Formularea este esențială: documentele publice nu permit concluzia că milionul lui Leu poate fi identificat contabil, euro cu euro, în plata de peste 4 milioane de euro. Contul MIGOM avea și alte rulaje, iar anchetatorii înșiși formulează această legătură ca posibilitate, nu ca fapt stabilit definitiv.

Ce rezultă și ce nu rezultă despre Călin Georgescu

Referatul DIICOT susține că Georgescu ar fi avut un rol în mecanismul prin care Răzvan Leu a fost convins să participe la operațiunea financiară și descrie conversații și întâlniri folosite de acuzare pentru această teză. Acestea sunt acuzații dintr-un dosar penal aflat în curs, nu constatări definitive de vinovăție.

Pe traseul strict al banilor, informațiile publice verificate până acum nu prezintă un extras bancar, un ordin de plată sau o altă operațiune care să arate că o parte din suma de 1,1 milioane de euro a intrat într-un cont controlat de Călin Georgescu.

Nicio dovadă publică de conversie în Bitcoin

Faptul că MIGOM Bank a oferit sau a fost asociată cu servicii privind active digitale nu este, în sine, dovada că banii lui Răzvan Leu au fost convertiți în criptomonede.

Până la această verificare nu a devenit publică o adresă de wallet atribuită traseului financiar, un hash de tranzacție, o plată identificată către un exchange, un raport blockchain sau un document bancar care să lege fondurile reclamate de o conversie în Bitcoin ori alte criptomonede.

O corecție importantă privind data constatării financiare

Referatul citat de G4Media indică faptul că ordonanța prin care DIICOT a dispus constatarea tehnico-financiară este din 26 august 2025, nu 26 august 2026. Nepolitico.ro a corectat această dată și în cronologia dosarului publicată anterior.

Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena beneficiază de prezumția de nevinovăție. Informațiile din referatul procurorilor și din actele de urmărire penală nu echivalează cu o hotărâre definitivă a instanței.

Surse verificate

• G4Media — fragmente din referatul DIICOT și constatarea tehnico-financiară, 22 septembrie 2026
• Știrile ProTV — traseul banilor și extrasele bancare din Elveția, 23 septembrie 2026
• DIICOT — secțiunea Mass-media (accesarea directă a returnat eroare tehnică în această verificare)