ANAF Antifraudă spune că a identificat o rețea de peste 50 de societăți folosite într-un mecanism de evaziune fiscală în sectorul livrărilor la domiciliu. Prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care, potrivit inspectorilor, nu ar fi fost declarate și plătite.
Pe scurt
- Rețeaua identificată de ANAF ar fi inclus peste 50 de societăți.
- Prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei.
- Schema ar fi fost organizată pe cinci paliere de firme pentru a fragmenta traseul banilor.
- ANAF spune că sute de persoane ar fi lucrat fără contracte individuale de muncă.
Inspectorii susțin că mecanismul funcționa din 2023. Veniturile obținute din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv prin mai multe societăți, până când beneficiarii reali ai sumelor deveneau dificil de identificat.
Potrivit ANAF, circuitul utiliza societăți fără activitate economică reală și documente fiscale care permiteau înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și deducerea nelegală de TVA. O parte din sume ar fi fost retrase ulterior în numerar.
Inspectorii au identificat adrese din Timișoara și București folosite repetat ca domicilii fiscale pentru mai multe firme din circuit. ANAF afirmă că la aceste adrese nu exista activitate economică reală, iar societățile prezentau caracteristici asociate firmelor de tip fantomă.
Verificările au indicat și folosirea a sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă. Informațiile reprezintă constatările administrației fiscale, iar eventualele răspunderi se stabilesc prin procedurile legale aplicabile.
