ANAF Antifraudă spune că a identificat un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA în comerțul cu autoturisme second-hand. Peste 2.000 de mașini ar fi fost introduse pe piața din România printr-un circuit care folosea firme din Ungaria și Slovacia, iar prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei.
Pe scurt
- Schema investigată ar fi implicat peste 2.000 de autoturisme second-hand.
- Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei.
- Au fost instituite măsuri asigurătorii de 21,34 milioane de lei.
- Inspectorii spun că unele documente prezentate la înmatriculare indicau valori sub 30% din prețul facturat inițial în Germania.
Verificările au fost desfășurate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu și au inclus schimburi de informații cu administrațiile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.
Potrivit ANAF, mecanismul utiliza succesiv societăți de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia pentru achiziții intracomunitare de autoturisme. Atunci când codul de TVA al unei firme era anulat, activitatea ar fi fost continuată printr-o altă societate, păstrându-se același circuit.
Inspectorii descriu folosirea unor facturi și contracte completate fictiv sau în alb, persoane interpuse și documente care nu ar fi reflectat circuitul comercial real. În unele cazuri, valoarea din actele prezentate la înmatriculare ar fi reprezentat mai puțin de 30% din prețul facturat de furnizorul inițial din Germania.
ANAF afirmă că activitatea ar fi fost coordonată din România, de la identificarea mașinilor și promovarea lor până la întocmirea documentelor și încasarea banilor. Verificările continuă pentru stabilirea dimensiunii complete a operațiunilor și recuperarea prejudiciului.
