Autoritățile din Italia și Germania au pus sub sechestru preventiv active evaluate la 7 milioane de euro într-o anchetă privind deturnarea unor finanțări destinate unei asociații sportive. Trei persoane sunt investigate în Italia.
Pe scurt
- Ancheta vizează o presupusă schemă de spălare a 4,5 milioane de euro.
- Banii proveneau din granturi și finanțări acordate între 2018 și 2024.
- Au fost identificate 83 de conturi, 21 de proprietăți, patru firme și două mașini de lux în Germania.
- Investigațiile sunt în desfășurare.
Eurojust arată că fostul reprezentant legal al unei asociații sportive este suspectat că a folosit o a doua asociație fictivă pentru a direcționa fonduri primite de la universități, organizații publice și structuri sportive naționale.
Transferurile bancare și retragerile de numerar s-ar fi intensificat spre finalul mandatului său. După trecerea prin cea de-a doua asociație, o parte dintre bani ar fi ajuns la membri ai familiei, iar aproximativ 2,5 milioane de euro ar fi fost mutați în Germania și reinvestiți în instrumente financiare, afaceri și proprietăți.
Cooperarea dintre procurorii italieni și germani a dus la identificarea bunurilor și a conturilor. Pe baza probelor strânse, autoritățile au dispus sechestrul preventiv asupra unor active de 7 milioane de euro.
Cazul rămâne în faza de anchetă. Sumele, mecanismul descris și implicarea persoanelor sunt acuzații formulate de autoritățile care investighează dosarul; răspunderea penală poate fi stabilită doar printr-o hotărâre definitivă.
