Au apărut detalii noi despre traseul celor 1,1 milioane de euro reclamați de omul de afaceri Răzvan Leu. Referatul DIICOT cu propunerea de arestare preventivă, consultat de G4Media și relatat separat de Digi24, descrie plăți ulterioare din circuitul financiar asociat MIGOM către soția lui Ionel Rusen și către cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Informația este importantă deoarece mută traseul public al banilor dincolo de punctul cunoscut anterior, contul MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG. Totuși, nici aceste date nu arată un transfer bancar direct către Călin Georgescu și nici o conversie public documentată în Bitcoin sau alte criptomonede.

Ce spun noile informații despre transferurile ulterioare

G4Media relatează, citând referatul DIICOT înaintat Tribunalului București, că procurorii au reconstruit circuitul bancar și susțin că banii transferați de Răzvan Leu au trecut prin conturi asociate MIGOM Bank. Potrivit aceleiași relatări, o parte din sume ar fi ajuns în conturile Elizei Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen, iar o altă parte la Massimiliano Arena.

Digi24 publică separat aceeași informație esențială: după plata făcută la 28 decembrie 2021 într-un cont bancar elvețian indicat de Ionel Rusen, din acel cont ar fi fost efectuate ulterior plăți către soția lui Rusen și către Massimiliano Arena.

Aceste afirmații provin din documentele anchetei și trebuie tratate ca susțineri ale procurorilor aflate în curs de verificare judiciară. Vinovăția persoanelor cercetate nu este stabilită printr-o hotărâre definitivă.

Ce se schimbă în harta publică a banilor

Până acum, punctul cel mai clar public al traseului era următorul: societatea lui Răzvan Leu a transferat suma solicitată drept garanție către un cont atribuit MIGOM Bank Ltd la InCore Bank AG, în Elveția. Noile informații descriu pentru prima dată, în mod mai concret, beneficiari ulteriori ai unor plăți din acest circuit.

Schema publică poate fi rezumată astfel: Răzvan Leu / Real Concrete Land → cont MIGOM Bank Ltd la InCore Bank AG → plăți ulterioare despre care procurorii susțin că au ajuns la Eliza Patricia Rusen și Massimiliano Arena.

Nu a fost făcută publică, până la ora publicării acestui articol, valoarea exactă a fiecărei plăți ulterioare, toate ordinele de transfer sau extrasele bancare complete care să permită reconstruirea independentă, tranzacție cu tranzacție, a întregului circuit.

Există acum dovada că banii au ajuns la Călin Georgescu?

Nu, cel puțin nu în informațiile și documentele făcute publice până acum. Noile detalii descriu plăți către persoane din anturajul sau mecanismul investigat, însă nu indică un cont bancar al lui Călin Georgescu alimentat din cei 1,1 milioane de euro și nici un alt activ controlat de acesta în care să fi fost identificată suma.

Referatul citat de G4Media atribuie lui Georgescu un rol determinant în mecanismul investigat și descrie demersuri ulterioare pentru restituirea banilor. Printre acestea este menționat și un ordin de plată de 1,25 milioane de euro pe care Georgescu i l-ar fi transmis lui Leu, ordin care, potrivit relatării, nu ar fi avut acoperire. Acest element poate fi relevant pentru relația sa cu prejudiciul reclamat, dar nu demonstrează că suma inițială de 1,1 milioane de euro a intrat anterior în patrimoniul său.

Ce spune dosarul despre cei 100.000 de euro pentru campanie

Digi24 reia informația potrivit căreia un milion de euro ar fi reprezentat garanția, iar aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați în campania electorală a lui Călin Georgescu. Formularea privind destinația intenționată trebuie separată de dovada efectuării efective a plății.

Până acum nu a fost făcut public un extras bancar care să arate că acei 100.000 de euro au fost virați într-un cont de campanie, către Georgescu personal sau către un furnizor identificat al campaniei.

Pista Bitcoin rămâne neconfirmată public

Noile detalii bancare sunt relevante și pentru informațiile apărute anterior despre o posibilă conversie în Bitcoin. Ele nu confirmă însă o asemenea conversie.

Faptul că MIGOM oferea sau facilita servicii legate de active digitale nu este dovada că banii lui Răzvan Leu au fost transformați în criptomonede. Pentru o asemenea concluzie ar fi necesare date precum o plată către un exchange sau furnizor crypto, adrese de portofel, hash-uri de tranzacții, sumele și momentele conversiei și, separat, atribuirea portofelelor beneficiarilor.

Nici G4Media, nici Digi24 nu publică în materialele analizate un wallet, un hash blockchain sau un document bancar care să confirme această etapă a traseului.

Ce rămâne de lămurit

Traseul financiar public este acum mai detaliat, dar are încă verigi lipsă. Sunt relevante în special documentele complete obținute de procurori de la InCore Bank, eventualele răspunsuri la comisii rogatorii, valorile exacte ale transferurilor către beneficiarii indicați și orice alte transferuri efectuate după ieșirea banilor din contul MIGOM.

Până la apariția unor asemenea documente publice, formularea corectă rămâne una limitată la ceea ce poate fi verificat: procurorii susțin că au identificat plăți din circuit către soția lui Ionel Rusen și Massimiliano Arena; nu este publicată o probă financiară directă că cei 1,1 milioane de euro sau o parte determinată din ei au ajuns la Călin Georgescu.

Călin Georgescu, Ionel Rusen și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acuzațiile și constatările procurorilor din faza de urmărire penală nu reprezintă o hotărâre definitivă privind vinovăția.

Actualizare: prejudiciul este indicat la 1.102.500 de euro, în trei transferuri

Din referatul DIICOT citat în seara de 22 septembrie de mai multe publicații rezultă o precizare importantă pentru traseul financiar: prejudiciul nu este descris doar generic ca «peste 1,1 milioane de euro», ci ca 1.102.500 de euro, provenit din trei transferuri. Potrivit acestor relatări, Răzvan Leu ar fi transferat 2.500 de euro la 22 decembrie 2021, 1.000.000 de euro la 28 decembrie 2021 și 100.000 de euro la 20 ianuarie 2022. Sumele ar fi ajuns în același cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG din Elveția.

Știrile ProTV confirmă separat plata de un milion de euro din 28 decembrie 2021 și transferul suplimentar de 100.000 de euro din 20 ianuarie 2022. Mediafax, care spune că a consultat informațiile din anchetă, publică aceleași două transferuri principale și detaliază că, după eșecul finanțării, au existat mai multe încercări de recuperare, inclusiv un ordin de plată de 1,25 milioane de euro despre care Răzvan Leu ar fi afirmat că nu avea acoperire.

Precizarea sumei exacte și a celor trei date face traseul inițial mai clar, dar nu modifică limita probatorie esențială: aceste informații documentează intrarea banilor în contul MIGOM/InCore și unele plăți ulterioare descrise în referat, însă nu arată public un transfer către un cont al lui Călin Georgescu. Nici în această actualizare nu este publicat un wallet, un hash de tranzacție, o plată către un exchange sau un document bancar care să demonstreze conversia banilor lui Leu în Bitcoin ori alte criptomonede.

Surse verificate

• Mediafax — detalii din anchetă privind transferurile și încercările de recuperare
• Știrile ProTV — transferurile din 28 decembrie 2021 și 20 ianuarie 2022
• Aktual24 — referatul DIICOT și prejudiciul indicat la 1.102.500 de euro
• G4Media — detalii din referatul DIICOT despre circuitul bancar și beneficiarii unor plăți
• Digi24 — ce s-a întâmplat cu milionul lui Răzvan Leu și transferurile ulterioare
• DIICOT — Comunicat de presă, 21 septembrie 2026
• DIICOT — Comunicat de presă nr. 3, 21 septembrie 2026