Biroul Parchetului European (EPPO) din Milano a efectuat percheziții și a înghețat active de 2,6 milioane de euro într-o anchetă privind o posibilă fraudă cu resurse RRF/PNRR în Italia.
Pe scurt
- Măsura de 2,6 milioane de euro face parte dintr-un ordin de indisponibilizare în valoare totală de 4,9 milioane de euro.
- Sunt vizate patru companii și reprezentanții lor, potrivit EPPO.
- Anchetatorii suspectează inclusiv crearea unor credite fiscale fictive de 2,38 milioane de euro prin declararea unor cursuri de formare care nu ar fi avut loc.
- Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.
EPPO arată că măsura de indisponibilizare de 2,6 milioane de euro face parte dintr-un ordin de 4,9 milioane de euro emis de judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano împotriva a patru companii și reprezentanților lor.
Potrivit instituției, ancheta vizează facturi fictive, aranjamente ilegale de muncă și credite fiscale de 2,38 milioane de euro create prin declararea unor cursuri de formare despre care anchetatorii susțin că nu ar fi fost efectuate.
EPPO menționează separat suspiciuni privind două companii care ar fi obținut finanțări garantate de stat de 7,3 milioane de euro pe baza unor informații false. Investigația este desfășurată împreună cu Guardia di Finanza din Milano.
Aceste informații reprezintă suspiciuni prezentate de anchetatori, nu constatări definitive ale unei instanțe. Persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Surse verificate
Imagine ilustrativă: Wesley Tingey / Unsplash. Licență Unsplash.
