Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF verifică simultan 180 de case de schimb valutar din România, într-o acțiune națională denumită Operațiunea FOCUS.
Pe scurt
- Controalele vizează 180 de case de schimb valutar din mai multe județe și din București.
- Inspectorii verifică fiscalizarea tranzacțiilor și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
- Sunt comparate operațiunile efectuate cu evidențele fiscale și contabile.
- ANAF spune că acțiunea extinde un proiect-pilot care a indicat un grad ridicat de neconformare fiscală.
FOCUS vine de la „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb”. Potrivit ANAF, verificările sunt coordonate la nivel național și selectarea unităților ține cont de profilul de risc identificat.
Inspectorii antifraudă urmăresc dacă tranzacțiile de schimb valutar sunt înregistrate fiscal, dacă operatorii folosesc corect aparatele de marcat și dacă datele din activitatea efectivă corespund celor din evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată.
Pentru clienții caselor de schimb, operațiunea nu schimbă regulile obișnuite ale unei tranzacții. Impactul direct este asupra operatorilor controlați, care trebuie să poată demonstra că operațiunile și încasările sunt înregistrate conform legislației.
ANAF precizează că extinderea controalelor vine după un proiect-pilot în domeniu, ale cărui rezultate au indicat un nivel ridicat de neconformare în rândul operatorilor selectați. Instituția urmărește atât creșterea conformării fiscale, cât și limitarea practicilor care pot reduce veniturile bugetare sau afecta concurența.
Dacă inspectorii constată încălcări ale legislației fiscale, măsurile vor fi stabilite în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS urmează să fie comunicate după încheierea verificărilor și centralizarea datelor.
Surse verificate
- Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), comunicarea oficială privind Operațiunea FOCUS, 16 septembrie 2026 — fără URL public stabil identificat după căutarea sursei oficiale.
