Șase persoane, inclusiv unul dintre liderii unei grupări investigate în dosarul „Moby Dick”, au fost condamnate de Curtea din Milano pentru participare la o asociere infracțională transnațională, fraudă TVA și spălare de bani, a anunțat Parchetul European la 17 septembrie.

Pe scurt

• Condamnările au fost pronunțate la 11 septembrie 2026.
• Pedepsele cu închisoarea sunt cuprinse între patru ani și șapte ani și două luni.
• Instanța a dispus confiscarea a peste 300 milioane euro.
• Hotărârea este în primă instanță și poate fi atacată.

EPPO arată că investigația „Moby Dick” privește o schemă de fraudă de tip carusel TVA care ar fi produs pierderi de aproximativ 520 de milioane de euro bugetelor naționale și celui al UE. Între 2020 și 2023, gruparea ar fi emis facturi pentru electronice în valoare totală de peste 1,3 miliarde de euro.

Judecătorul pentru ședința preliminară de la Curtea din Milano a pronunțat condamnările la 11 septembrie. Cei șase inculpați au ales procedura abreviată, care a dus la reducerea pedepselor, iar instanța a dispus și confiscarea unor profituri, proprietăți imobiliare și participații în companii, în valoare de peste 300 de milioane de euro.

EPPO precizează că procedurile din această investigație vizează în ansamblu peste 400 de persoane fizice și juridice. Condamnările anunțate acum nu sunt definitive.

Surse verificate

• Parchetul European (EPPO), 17 septembrie 2026

Imagine ilustrativă: Sasun Bughdaryan / Unsplash, Unsplash License.