Parchetul European a anunțat pe 22 septembrie 2026 că un nou suspect a fost arestat în investigația „Escape Room”, iar autoritățile olandeze au sechestrat bunuri și conturi estimate la 3,5 milioane de euro.

Pe scurt

• Suspectul este acuzat că ar fi intermediat operațiuni într-o schemă de fraudă TVA de tip carusel.
• EPPO estimează că presupusele sale fapte ar fi produs singure un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de euro.
• FIOD a făcut percheziții la domiciliul suspectului și la trei sedii comerciale din Capelle aan den IJssel.
• Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

EPPO precizează că suspectul a fost audiat la 16 septembrie și rămâne în arest preventiv. Au fost ridicate probe fizice și digitale, iar printre activele sechestrate se numără proprietăți imobiliare, un automobil, stocuri, creanțe și conturi bancare.

Investigația „Escape Room” vizează o rețea de fraudă TVA transfrontalieră legată de comerțul cu dispozitive electronice în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Olanda și Polonia. Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi folosit sute de firme-paravan și facturi fictive pentru a ascunde tranzacții și a revendica nelegal rambursări de TVA.

EPPO estimează prejudiciile rețelei la 22 de milioane de euro în Olanda și 47 de milioane de euro în Belgia. Aceste sume sunt estimări ale anchetatorilor într-un dosar în curs, nu prejudicii stabilite prin hotărâre definitivă.

Surse verificate

• Parchetul European (EPPO), 22 septembrie 2026

Imagine ilustrativă: Zulfugar Karimov / Unsplash. Licență Unsplash. Dosarele din fotografie nu sunt probe sau documente EPPO/FIOD.